База знаний

По той или иной причине процедура надлежащей комплексной юридической проверки клиентов (CDD) имеет важное значение для поставщиков банковских, юридических или бухгалтерских услуг. При принятии каких-либо решений в компании относительно сотрудничества с новыми клиентами, большое внимание должно уделяться вопросу соблюдения нормативно-правового соответствия и четкого следования правилам для определения и отнесения лиц к той или иной категории риска.


Недавно Центробанк Кипра издал руководящие указания для банков и кредитных учреждений, посоветовав им отказывать новым клиентам в открытии банковских счетов, а также прекратить оказание услуг клиентам, у которых уже существуют счета в банке, если такие компании относятся к так называемым компаниям-пустышкам или к компаниям, имеющим формальное представительство.


Система налогообложения в Польше

Система налогообложения в Польше является одной из самых лояльных как для большого, так и для малого бизнеса страны. В системе выделяется два уровня, относящихся не только к резидентам Польши, но и к иностранцам. Польская налоговая система состоит из административных налогов (пошлины оплачиваются непосредственно в гос. органы) и местных налогов (процесс аналогичен предыдущему типу). Таким образом, Польша – одна из европейских стран со стабильной экономической позицией, которая за счет своей привлекательности стимулирует соседних граждан вести бизнес в пределах этой страны. Именно польская система налогообложения крайне привлекательна для бизнесменов, желающих выйти на международный рынок.


В этой и следующих статьях мы поговорим о наиболее актуальных тенденциях в международном налогообложении. Тенденция 1. Возрастающее значение «реального экономического присутствия» иностранной компании в соответствующей юрисдикции (так называемого substance)  До относительно недавнего времении доказывание…


Многие финансовые эксперты выражают свою обеспокоенность в связи с чрезмерным риском вложения инвестиций в первичное предложение монет (ICO), однако следует ли так быстро прекращать использование ICO в качестве законного инструмента? ICO могут использоваться в качестве замены венчурного капитала, поскольку они предоставляют потенциальные возможности для будущих стартапов и компаний, вследствие их схожести на протяжении всего существования компании и схожести профилей рисков.


Учитывая суматошный и активный характер экосферы криптовалютного венчурного финансирования, новая область в форме ICO или первичного предложения монет привлекла большое внимание инвесторов со всего мира.


Великобритания – один из важнейших финансовых центров, а также один из самых влиятельных «игроков» на рынке мировой торговли. Вполне оправданно, что, учитывая роль финансового сектора в экономике Соединенного королевства, финансовый кризис 2018 года не мог не повлиять на экономику страны.  Именно кризис…


Налоговая реформа в Гонконге - 2018

Предыстория и причины изменений Гонконг является одной из самых привлекательных юрисдикций для ведения бизнеса среди стран, представленных в Юго-Восточном регионе Азии, включая Китай. Достаточно большое количество компаний используют в своей структуре компании, открытые в Гонконге, с целью оптимизации…


В заметке, опубликованной профессором экономических наук Нью-Йоркского университета Дэвидом Ернаком в 2013 году, отмечалось следующее: чтобы любая валюта была полезной для общества, она должна быть способна функционировать как средство обмена. Несмотря на то, что популярные криптовалюты используются в качестве обмена в небольших сегментах экономики и в определенных экосистемах, стабильные монеты используются как актив для хранения накопленных сбережений или единица учета, в силу неотъемлемой нестабильности криптовалют. Возможные колебания цен на 20% и более в любой день делают волатильные криптовалюты непригодными для выполнения упомянутых функций стабильных монет.


Когда бюджетно-финансовый и банковский кризис на Кипре достиг своего пика, и в марте 2013 было заключено антикризисное соглашение, правительство президента Анастасиадиса решило ускорить процесс оздоровления экономики. Для этого было принято решение оказывать стимулирующее воздействие на стройтельный сектор в течение 2014 года, предотвратив рост уровня безработицы, слишком быстрыми темпами достигшего рекордной отметки в 20%. Программа по спасению экономики также включала ряд мер по стимулированию спроса и предложения на рынке недвижимости Кипра.