CySEC: Информация для кипрских компаний и сервис-провайдеров

Комиссия по ценным бумагам и биржам Республики Кипр недавно выпустила информацию для всех кипрских инвестиционных фирм (КИФ), управляющих организаций и сервис-провайдеров в отношении мошеннического уклонения от уплаты налогов, а также руководство для предотвращения использования финансовой системы в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

В феврале 2012 года Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) (международная организация, уполномоченная содействовать эффективному осуществлению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) изменила определение «правонарушение», которое теперь включает в себя любые серьезные налоговые правонарушения, связанные с прямым или косвенным налогообложением.

Законодательство 2007-2013 годов о Предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма гласит, что основными правонарушениями являются, среди прочего, все уголовные преступления, наказуемые лишением свободы свыше одного года.

Кроме того CySEC заявила, что сервис-провайдеры должны следовать инструкции по проверке потенциальных рисков своих клиентов и, в результате, компания Eltoma будет придерживаться следующих процедур:

  • Введения соответствующих систем и процессов для выявления, предупреждения и предотвращения отмывания денег или серьезных налоговых преступлений.
  • Проверки клиентов в процессе процедуры KYC во всех базах данных или информации третьих лиц, связанной с налогообложением.
  • Не оказывать сознательно помощь клиентам в совершении налоговых правонарушений или каких-либо других преступлений и соответственно сообщать о любых подозрениях относительно того, что счета клиентов содержат доходы, полученные от серьезных налоговых правонарушений.
  • Проводить постоянный мониторинг деловых отношений клиента и убедиться, что средства, положенные на банковский счет, согласуются с суммой, указанной при открытии счета.