Загрузка Мероприятия

« Все Мероприятия

  • Это мероприятие прошло.

Идентификация (KYC) Политически значимых лиц (РЕР), а также связаных с ними лиц (LIP)

14 мая—13:00 - 14:00

Компания Eltoma Corporate Services предлагает Вам бесплатное участие в вебинаре «Идентификация (KYC) Политически значимых лиц (РЕР), а также связаных с ними лиц (LIP)», который состоится 14.05.2020 г. в 13:00 (по московскому времени).

Наша компания специализируется на услугах по международному сопровождению бизнеса (регистрации, сопровождению и ликвидации компаний, открытию банковских счетов в различных юрисдикциях), международному налоговому планированию, получению виз для учебы, работы и проживания. Офисы компании расположены в Сингапуре, на Кипре и в Санкт-Петербурге, в Москве и Киеве.

Компания Eltoma Corporate Services регулярно проводит вебинары по самым актуальным темам, связанным с ведением международного бизнеса и налоговым планированием. Докладчиками на вебинарах являются профессиональные, дипломированные и сертифицированные специалисты компании Eltoma Corporate Services, имеющие большой опыт и готовые бесплатно поделиться с Вами своими знаниями. Ценность наших вебинаров состоит еще и в том, что вся полученная Вами в процессе вебинаров информация, основана на практическом многолетнем опыте нашей компании.

Приняв участие в нашем вебинаре, Вы узнаете:

  • Что представляет собой процедура «Знай своего клиента» (KYC);
  • Соответствующие законодательные требования;
  • Кто является политически значимым лицом (PEP);
  • Категории политически значимых лиц;
  • Кто является лицом, имеющим связь с политически значимыми людьми (LIP);
  • Катергории лиц, имеющих связь с политически значимыми лицами;
  • Источники информации о PEP и LIP;
  • Идентификация документов;
  • Процедура идентификации;
  • Процедура KYC;
  • Ведение учета, делопроизводство;
  • Клиенты, отношения с которыми неприемлемы;
  • Отчетность о подозрительной деятельности.

Предлагаемый вебинар будет крайне интересен и полезен Вам, если Вы:

  • топ менеджеры, экономисты, юристы и специалисты, занимающиеся вопросами налогового планирования;
  • руководители и собственники предприятий, заинтересованные в развитии международного бизнеса;
  • юридические, консалтинговые и аудиторские компании;
  • начинающие предприниматели, решившие использовать данный вид деятельности для бизнеса в качестве «start up» проекта.

В процессе вебинара, Вы сможете задать вопросы по обсуждаемой теме в чат боксе. Также, по окончании вебинара, Вы можете оставить запрос на получение презентации данного вебинара на Ваш адрес электронной почты.

Подробности

Дата:
14 мая
Время:
13:00 - 14:00
Событие рубрика: