Семинар: «Основы комплаенса»

Уважаемые клиенты и партнеры! Мы хотим пригласить вас на семинар  EltomaCorporateServices, посвященный комплаенс-процедурам в международном бизнесе, который пройдет в Санкт - Петерурге 11 мая.

О семинаре:

Мир комплаенса  не прост.  Надо знать какое действующее законодательство будет применимо к вам и вашей компании, как его интерпретировать, понимать каковы ваши обязанности и какие действия следует предпринять.

Этот тренинг нацелен на повышение квалификации специалистов сферы юридических, бухгалтерских и корпоративных услуг.

Данный курс будет основан на законодательстве ЕС в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, особое  внимание будет уделено законодательству Кипра.

План семинара:

- Комплаенс. Введение – история отмывания денег;

- Отмывание денег и финансирование терроризма – основы;

- Отмывание денег;

- Соблюдение законодательства;

- Роль и  функции комплаенса;

- Риск несоблюдения;

- Роль и обязанности сотрудника по соблюдению комплаенса;

- Обязательные правила и процедуры компании;

- Know Your Client (KYC);

- Требования к документации клиента и информации о клиенте;

- Оценка рисков;

- FATCA.

Стоимость участия - 7500 руб. Обучение длится 7 часов. Рабочий язык - английский. 

Почему Вам стоит принять участие?

Участие в семинарах - это не только дополнительные теоретические знания, но и практические решения из первых уст. Успешный опыт экспертов Eltoma Corporate Services, насчитывающий более 15 лет, является свидетельством их упорства и интеллектуальной "смелости" в решении самых неоднозначных бизнес-кейсов.

Учебные материалы семинаров, представляющие собой сводное изложение всех затронутых тем, находятся в свободном доступе для участников как в электронном, так и печатном формате.

Посещая семинары ECS, Вы получаете прекрасную возможность раширить свои бизнес-контакты, либо укрепить уже устоявшиеся. 

В числе дополнительных приятных бонусов - сертификат о повышении квалификации CPD, предоставляющийся каждому слушатерю семинаров.

Приняв участие в наших семинарах, вы получите:

 

          
 Знания и опыт профессионалов   Учебный материал c практическими решениями   Сертификат  (CPD) о повышении квалификации 
     
 Новые бизнес- контакты  Персональная консультация эксперта  Возможность отдохнуть на Кипре

 

Мы ждем на наших семинарах:

  • топ-менеджеров и менеджеров среднего звена;
  • руководителей и собственников предприятий, заинтересованных в развитии международного бизнеса; 
  • представителей юридических, консалтинговых и аудиторских компаний; 
  • начинающих предпринимателей, занимающихся «start up»-проектами.