Автоматический обмен финансовой информацией в действии

Автоматический обмен финансовой информацией послужил поводом для нового скандала в мире финансов: налоговая служба Индонезии заявила, что 81 клиент Standard Chartered PLC задолжал перед налоговиками азиатской страны.

В 2015 году клиенты индонезийского филиала транснациональной компании Standard Chartered перевели в Сингапур 1,4 млрд. долларов США. Однако на тот момент остров Гернси еще не присоединился к Соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией. Ввиду отсутствия налоговой прозрачности проведенных сделок, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) совместно с Финансовой службой Гернси с конца 2015 года принялось расследовать передачу активов до присоединения Гернси и Сингапура к международному обмену налоговыми данными. На данный момент регуляторы решают, причастен ли банк Standard Chartered к уходу от уплаты налогов состоятельных жителей Индонезии или нет.