Банки Украины обнародовали информацию относительно счетов компаний-пустышек

Национальный банк Украины недавно выпустил новые правила, касающиеся банковские счета в иностранной валюте, которые вступили в силу в феврале этого года для всех иностранных компаний, имеющих счета в украинских банках. В дальнейшем банки страны должны придпринимать все необходимые меры для предотвращения использования существующих банковских счетов такими субъектами, как подставные компании. Регулятор дал определение понятию "компания-пустышка".

К компаниям-пустышкам, банковские счета которых подлежат закрытию, будут отнесены юридические лица-нерезиденты, которые:

  • Не ведут какую-либо предпринимательскую деятельность в стране ее регистрации.
  • Имееют структуру компании, обеспечивающую анонимность бенефициарных владельцев.