Борьба с отмыванием денег в ЕС усиливается

Еврокомиссия готовит все новые меры по борьбе с отмыванием денег. Так, например, новые законодательные акты предусматривают гармонизацию формулировок и описаний «отмывания денег» в каждой стране ЕС. Это делается из-за того, что трактовки в разных странах разные. В частности, кое-где не ввели криминальную ответственность за так называемое «само-отмывание денег», когда преступник сам получает деньги незаконным путем и сам же их декриминализует.

Кроме этого, предполагается принять и другие законодательные акты, которые будут распространяться на перевоз или пересылку наличных денег (сейчас нужно декларировать суммы свыше 10 000 евро, однако новое законодательство значительно расширит список «денег» и включит в это определение золотые украшения, pre-paid bank cards и т.д.), а также пан-европейское законодательство на замораживание по всей территории ЕС активов, владельцы которых подозреваются в совершении преступления, связанного с отмыванием денег.