Борьба с отмыванием денег в кипрской банковской системе приносит свои плоды

Кипрское подразделение по противодействию отмыванию денег в банковской системе работает активно. В 2016 году были санкционированно заморожены 116 млн евро на 25 активах, в том числе и банковских счетах, а также проведены 45 конфискаций на общую сумму 15 млн евро. При этом за 2013-2014 годы было заморожено всего 13 активов на сумму 55 млн евро и конфисковано 1,7 млн евро.

После финансового кризиса в марте 2013 года ЕС начал давить на Кипр с требованием привести свое законодательство по противодействию отмыванию денег в соответствие с Европейским.