Фальшивые документы как способ уйти от автоматического обмена информацией

Как сообщила южноафриканская юридическая компания Cliffe Dekker Hofmeyr, некоторое число финансовых посредников и их клиентов всеми правдами и неправдами пытаются обойти переход на автоматический обмен налоговой информацией. Правда, речь тут идет скорее о криминальных способах ухода от обмена финансовыми данными: некоторые конторы не брезгуют подделкой справок о банковских счетах, предоставляют заведомо ложную информацию о резидентстве в определенных юрисдикциях. Болгария, Гренада, Венгрия, Ирландия, Латвия, Сингапур, Испания, Сент-Китс и Невис, Швейцария и ОАЭ – это список известных стран, предоставляющих поддельные документы о месте регистрации компаний; есть также и неназванные, предлагающие более широкий диапазон сомнительных услуг.