ФАТФ проводит консультации по вопросу цифрового установления личности

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала проект руководящих указаний о том, каким образом возможно устанавливать личность посредством цифровых технологий в рамках проведения комплексной юридической оценки клиентов с учетом факторов риска. 

Межправительственная организация запрашивает мнение представителей банков, поставщиков услуг в сфере виртуальных активов и других регулируемых организаций, а также представителей государственных органов по вопросам, которые будут обсуждаться при подготовке к пересмотру руководства на совещаниях организации в феврале 2020 года. Консультация будут проводиться до 29 ноября 2019 года.