ФАТФ: России и Турции необходимо пересмотреть свои полномочия по замораживанию активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег обнародовала новые результаты проведения оценки режимов противодействия отмыванию денег, действующих в двух странах, в которых отсутствуют полномочия по замораживанию активов. Такими юрисдикциями являются Россия и Турция.

По результатам проведенных оценок даны различные рекомендации, и каждой стране необходимо улучшить налаженность следующих процессов, состояния которых на данный момент оцениваются как критические:

  1. Способность быстро заморозить активы всех физических и юридических лиц, имеющих связь с террористической деятельностью.
  2. Осуществление уголовного преследования по более сложным делам, связанным с отмыванием денежных средств.
  3. Усиление правовых санкций против банков и финансовых посредников.