Финансовая комиссия Британских Виргинских Остовов (БВО) оштрафовала Mossack Fonseca & Cо. на $440 000 за проблемы с комплаенс

Это самый крупный штраф за всю историю БВО. Нарушения в основном касались законодательства по противодействию отмыванию денег. Кроме того, комиссия будет следить за выполнением своих предписаний в офисе компании.

Некоторые эксперты полагают, что сумма штрафа несоразмерно большая и что проблему можно было решить много ранее, если бы БВО еще давно согласились создать публичный реестр бенефициаров зарегистрированных у них офшорных компаний.