Грязные деньги рискуют посягнуть на цифровую утопию Эстонии

Желание Эстонии стать цифровым обществом сделало страну уязвимой в отношения поступления в страну незаконных денег и нарушения санкций, сообщил главный банковский регулятор страны.

В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег - эстонский филиал Danske Bank помогал переводить деньги из России и других бывших советских государств.

Danske Bank в настоящее время находится под прицелом судебных властей Дании, Эстонии, Великобритании и США за обвинения в проведении операций на сумму 200 миллиардов евро ($227 млрд) подозрительных платежей.

Большинство схем включало в себя оффшорные подставные компании, которые использовались для маскировки того, откуда шли деньги.