HSBC продолжает замораживать и закрывать банковские счета – теперь уже британских компаний

Очередная волна замораживания денег на банковских счетах, как и их полного закрытия прокатилась в HSBC, но теперь это активно коснулось компаний в самой Британии.

В далеком 2012 году американские власти оштрафовали HSBC за содействие в отмывании денег на US$1.9 млрд. После этого HSBC запустило новую программу под названием Safeguard,  в соответствии с которой сотрудники банка должны собирать более детальную информацию о клиентах банков.

В июле 2017 года британский HSBC запустил программу «рутинной проверки» клиентов. Многие клиенты жалуются, что деньги на их банковских счетах были просто заморожены на месяц и более, что не позволяет выплачивать зарплату и оплачивать инвойсы поставщиков.

В то же время HSBC ссылается на законодательство о противодействии отмыванию денег и потому не может сообщать о причинах замораживания денежных средств на счетах банка и о причинах о принятии решений о закрытии банковских счетов клиентов.