Манивэл присвоил странам новые рейтинги

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (Манивэл), опубликовал доклады по Албании и Латвии, касающиеся принятых странами мер.

Обе юрисдикции были удостоены повышенных рейтингов, тем не менее были оставлены в категории, к которым применяются особые меры контроля.

Тем временем Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала новый отчет, касающихся соответствующих мер, недавно имплементированных Саудовской Аравией.