Маврикий обнародовал анализ мер по борьбе с отмыванием денег с целью выявления пробелов в существующем режиме

Банк Маврикия и Комиссия по финансовым услугам Маврикия выпустили новое руководство по борьбе с отмыванием денег.  Согласно данному руководству, всем регулируемым организациям необходимо провести анализ существующих недочетов, касающихся мер по предотвращению отмывания денег, и проанализировать следующие моменты:

  • Любые недостатки в применяемом подходе, основанном на оценке риска.
  • Надлежащая проверка клиентов.
  • Непрерывный контроль.
  • Информирование о подозрительных транзакциях.
  • Делопроизводство и обучение персонала.

В дальнейшем любые организации Маврикия, не соблюдающие руководящие принципы в отношении соответствующих стандартов, могут столкнуться с тем, что к ним будут применены меры, направленые на регулирование и исправление положения.