ОАЭ готовятся к проверке со стороны ФАТФ

Внешний рынок Абу-Даби ужесточил свою нормативную правовую базу, чтобы минимизировать возможность осуществления отмывания денег, финансирования терроризма и незаконных организаций. Это было сделано в рамках подготовки Объединенных Арабских Эмиратов к проверке со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в июле или августе этого года.

Внесение поправок является результатом проведенной Управлением по финансовым услугам Дубая в октябре 2018 года проверки и принятого в январе 2019 года Федерального закона ОАЭ № 20 от 2018 года.