ОАЭ: Постановление Кабмина вводит новый режим борьбы с отмыванием денег

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов издало Постановление Кабинета министров №10 от 2019 года о введении в действие нового законодательства, направленного на борьбу с отмыванием денег (AML), принятого в конце 2018 года. Посредством нового законодательства внедряется следующее:

  • основанный на анализе рисков подход к AML;
  • компании обязываются проводить комплексную юридическую оценку клиентов на начальном этапе сотрудничества в отношении всех транзакций, превышающих 55 000 дирхамов, или для электронных переводов, превышающих 3500 дирхамов;
  • проведение более детальной и тщательной юридической оценки для клиентов, относящихся к категории высокого риска, включая политически значимых лиц;
  • требование установливать личность конечного бенефициарного владельца компании-клиента, и др.