OECD следит за выполнением рекомендаций по раскрытию бенефициаров в офшорах

OECD постоянно следит за тем, как страны выполняют предписание по раскрытию информации о бенефициарах офшоров, чтобы помочь налоговым разных стран бороться с уходом от налогов.

Совсем недавно OECD опубликовало отчет о выполнении различными странами законодательства о раскрытии информации о бенефициарах трастов. Согласно этому отчету Австралия, Канада, Катар, Германия, Кайманы и Бермуды входят в число 6-ти стран, которые максимально реализовали рекомендации OECD. Ирландия, Маврикий и Норвегия в полной степени реализовали требования OECD по раскрытию информации о бенефициарах офшорных компаний. В то же время отчет упоминает о том, что 10 юрисдикций провалили тест. Среди них Турция, Маршаллы и Индонезия. Всего было проанализировано более 100 стран.

Данные на бенефициаров офшорных компаний нужны для того, чтобы провести первый обмен финансовой информацией между странами, которые подписались под автоматический обмен информацией о налогоплательщиках стран, которые имеют банковские счета или владеют офшорными компаниями, у которых есть банковские счета в зарубежных банках. Первый обмен информацией должен произойти в сентябре 2017 года.

Британская налоговая еще раз напомнила всем секретарям британских компаний и доверительным управляющим трастов о том, что они должны подготовить реестры бенефициаров на британские компании и партнерства до 5 октября 2017 года. По трастам реестры бенефициаров должны быть составлены до 31 января 2018 года.