Почему банки задерживают платежи офшорных компаний?

У каждого банка есть свои процедуры отслеживания и вылавливания «сомнительных» платежей. Так как в большинстве из них уже давно автоматизировано проведение платежных операций, все банки используют так называемые фильтры, чтобы отслеживать сомнительные трансакции.

На примере HSBC в Гонконге можно совершенно точно сказать, что фильтр настроен на Латвию, куда в последнее время вообще не пропускают платежи, и на Кипр, куда их пропускают только после того, как банк связывается с подписантом по счету офшорной компании для подтверждения проведения платежа.

На Кипре другая история. Например, банки не пропускают так называемые займы.

Времена меняются и к ним нужно приспосабливаться!