Таиланд борется с отмыванием денег

В феврале этого года ФАТФ занес Таиланд в так называемый "серый список" стран, у которых есть пробелы в законодательстве по противодействию отмывания денег. В ответ на это тайское правительство    объявило об увеличении штрафов за уклонение от налогов. Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, налоговые махинации с суммами свыше 10 млн. тайских батов (300,000 долларов США) теперь будут классифицироваться как отмывание денег.