Тюремный срок за отмывание денег в Сингапуре

Сингапур может стать примером того, как работает и применяется законодательство об отмывании денег, полученных преступным путем. Гражданка Сингапура сначала по незнанию, а потом намеренно сотрудничала с гражданином Нигерии, организующим аферы с денежными средствами.

Жертвы афер переводили ей денежные средства с целью предоставления помощи пострадавшим, которые она впоследствии передавала наличными своему сообщнику-нигерийцу в Малайзии, при этом удерживая комиссию в размере 5%.

Таким образом гражданка Сингапура отмыла порядка US$500,000.

Наказание за отмывание денег в Сингапуре – тюремное заключение сроком до 10 лет лишения свободы и денежный штраф до S$500,000. Получение денежных средств, заработанных преступным путем, на банковский счет любым лицом, грозит данному лицу лишением свободы сроком до 5 лет.