Сингапур: база данных контролирующих лиц и фактических выгодоприобретателей находится в разработке

Регулирующий орган по корпоративным вопросам и вопросам бухгалтерского учёта Сингапура (ACRA) выступил с предложением о централизованном непубличном реестре контролирующих лиц, который впервые обсуждался еще в 2017 году. Одновременно будет пересмотрено законодательство, регулирующее деятельность компаний, обуславливающее необходимость раскрытия информации о фактических владельцах акций.

Сингапур: база данных контролирующих лиц и фактических выгодоприобретателей находится в разработке

Новые реестры контролирующих лиц 

Подотчетные организации, зарегистрированные в Сингапуре, должны будут вести, обновлять и предоставлять такую информацию о реестрах контролирующих лиц в ACRA. В настоящее время такие реестры хранятся от лица компании лицензированным регистрационным агентом или по месту регистрационного адреса компании.

Под действие нового законодательства подпадает широкий круг организаций, в том числе:

  • местные сингапурские компании;
  • иностранные организации;
  • товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО).

С 2017 года сингапурские компании и ТОО обязаны внедрить реестры контролирующих лиц в соответствии с Законом о компаниях Сингапура, который после промульгации действует наряду с полномочиями ACRA для обеспечения функционирования надежного централизованного реестра контролирующих лиц компаний и иностранных компаний.

 

В чем заключается необходимость и выгода подобных реестров?

ACRA утверждает, что реестры необходимы по ряду причин, основными среди которых являются:

  • Возрастающая изощренность схем отмывания денег с участием юридических лиц.
  • Требование соответствовать политике международного сообщества, направленной на повышение прозрачности в вопросах владения и управления юридическими лицами.
  • Обеспечение доступности данных о бенефициарных собственниках для правоохранительных органов.

К середине апреля 2020 года ACRA начнет уведомлять подотчетные организации и лицензированных регистрационных агентов о необходимости предоставления информации. Система должна быть полностью введена к маю 2020 года.

 

Новое определение понятия "номинальный акционер"

ACRA также введет новое определение «номинального акционера» - члена компании, который на законных основаниях владеет акциями компании от имени третьего лица. Личные данные такого лица (фактического выгодоприобретателя) должны быть переданы в ACRA.