Новое законодательство Великобритании и БВО о бенефициарной собственности

Новое законодательство Великобритании и БВО о бенефициарной собственности

12 апреля 2016 года правительства Британских Виргинских Островов (БВО) и Великобритании  подписали соглашение о бенефициарной собственности, вступающее в силу 17 июня 2017 года. Данное соглашение предусматривает расширенный обмен информацией о бенефициарной собственности между Британскими Виргинскими Островами и Великобританией.

 В соответствие с соглашением, британское правительство признает модель корпоративных сервис провайдеров  Британских Виргинских Островов   эффективной системой для хранения информации о бенефициарных собственниках наравне с государственным реестром.

В рамках корпоративной модели сервис-провайдера Британских Виргинских островов в  настоящий момент идет процесс разработки инновационной технологической платформы  безопасной системы поиска информации  о бенефициарных собственниках  BOSSs .

Данная платформа, запуск которой запланирован на июнь, позволит правоохранительным органам Британских Виргинских Островов обмениваться информацией о бенефициарных собственниках с британскими властями в течение 24 часов.

 Информация, которая будет поступать в реестр платформы BOSSs:

  • Название компании;
  • Регистрационный номер;
  • Юридический адрес;
  • Дата регистрации.

Данные бенефициарного собственника:

  • Имя;
  • Дата рождения;
  • Идентификационные данные (паспортные данные);
  • Правовой статус;
  • Дата начала ликвидации (если применимо);
  • Дата окончания ликвидации (если применимо).

Каждый регистрационный агент будет иметь свое собственное облачное хранилище данных, предназначенное для хранения информации о бенефициарах.

Каждое хранилище должно быть уникальным, индивидуальным и не прикрепленным к хранилищу другого регистрационного агента, закодированным регистрационным агентом в соответствие со стандартом   AES-256, а также доступным только для зарегистрированного пользователя, использующего верифицированный компьютер.