Цены

Мы предлагаем своим клиентам открытие банковских счетов в следующих юрисдикциях:

  1. открытие банковского счета на Кипре (Promsvyazbank, CDB Bank, BOC, Alpha Bank) — без приезда на Кипр;
  2. открытие банковских счетов в Сингапуре (ANZ, SCB);
  3. открытие и закрытие банковских счетов в Гонконге (SCB, HSBC) — требуется приезд в Гонконг;
  4. Балтийские страны (Rietumu Bank, Baltikums Bank, Sampo Pank, AB.LV) — без приезда в Латвию и Эстонию;
  5. открытие и ведение банковских счетов в Швейцарии (UBS, CIM) — без приезда в Швейцарию. CIM банк не требует обязательного присутствия, но необходимо проведение интервью с клиентом по интернету, через веб камеру;

Для открытия банковских счетов будет необходимо предоставить определенную информацию, часть из которой имеет общие требования всех банков, а часть — индивидуальные требования конкретных банков. В данной статье мы перечислим общие требования, а информацию по требованиям отдельных банков вы сможете получить, связавшись с нами или нашими представителями.

ЮрисдикцияСтоимостьБанкДополнительная информация
   
Кипр
  • 450.00 Euro
  • Barclays Bank
Кипр
  • 450.00 Euro
  • CDB Bank
  • Eurobank EFG
  • Alpha Bank
  • Bank of Cyprus
  • PS Bank
  • USB Bank
  • Hellenic Bank
  • Piraeus Bank
Сингапур 1560.00 SGD – Серебряный комплект

 

  • Назначение встречи в банке
  • Личное сопровождение в банк
  • Подготовка сопроводительных документов
  • ANZ Bank of Singapore
  • Bank of Singapore
  • BSI Bank Ltd
  • CIMB Bank
  • DNB Bank
  • DBS Bank
  • OCBC
  • Standard Chartered Bank
  • UOB (United Overseas Bank)
  • VP Bank (Singapore) Ltd
  • Требуется личный визит
  • Оплата одного визита в банк
  • Дополнительный визит в банк – 250.00 SGD
  • Могут потребоваться дополнительные затраты на заверение/легализацию документов
2600.00 SGD – Золотой комплект

 

  • Как в Серебряном комплекте, плюс:
  • веб-сайт (требуется для открытия счета)
  • последующее предоставление оригинальных документов в банк
Гонконг 1250.00 USD – Серебряный комплект

 

  • Назначение встречи в банке
  • Личное сопровождение в банк
  • Подготовка сопроводительных документов
  • ANZ Bank
  • Bank of East Asia
  • Citibank Hong Kong
  • DBS
  • HSBC
  • Standard Chartered Bank
  • Требуется личный визит
  • Оплата одного визита в банк
  • Дополнительный визит в банк – 180.00 USD
  • Могут потребоваться дополнительные затраты на заверение/легализацию документов
1850.00 USD – Золотой комплект

 

  • Как в Серебряном комплекте, плюс:
  • веб-сайт (требуется для открытия счета)
  • последующее предоставление оригинальных документов в банк

 

*Серебряный комплект

  • Назначение встречи в банке
  • Личное сопровождение в банк
  • Подготовка сопроводительных документов для открытия банковского счета (Профиль Компании и др.)

*Золотой комплект

  • Назначение встречи в банке
  • Личное сопровождение в банк
  • Подготовка сопроводительных документов для открытия банковского счета (Профиль Компании и др.)
  • Веб-сайт (требуется для открытия счета)
  • Последующее предоставление оригинальных документов в банк

Следующая информация требуется банками и будет доведена до их сведения:

  1. Владелец бизнеса
  2. Акционеры (если номиналы, то обязательно предоставляется Трастовая декларация)
  3. Директора
  4. Секретарь
  5. Бизнес адрес компании (отличный от юридического адреса)
  6. Описание деятельности компании (заполняется анкета, содержащая все необходимые вопросы, включая ожидаемый годовой оборот, страны-получатели средств и страны-отправители средств и т.д.)

По указанным выше позициям в компании могут быть физические лица или юридические лица.

По физическим лицам потребуется предоставить следующие документы:

  1. Копия паспорта (чаще всего загран паспорта, т.е. того паспорта, на который человек оформлялся в компании)
  2. Доказательство адреса проживания (здесь европейские банки принимают от россиян внутренний паспорт с пропиской, а азиатские банки просят предоставить любой счет на коммунальные услуги, телефон или банковскую выписку, содержащие имя человека и его адрес — с переводом; если человек проживает в другой стране, не имеющей прописки, то предоставляется то же, что и для азиатских банков)
  3. Все кипрские банки просят предоставить Bank Reference, т.е. письмо из банка, где человек имеет личный счет и банк подтверждает, что клиент ведет свои счета в соответствии с правилами банка и не нарушает их)

По юридическим лицам потребуется следующая информация:

  1. Документ, подтверждающий факт регистрации компании с датой регистрации и номером компании
  2. Документ, подтверждающий состав директоров, акционеров, секретарей компании и ее юридический адрес на текущую дату
  3. Устав и Учредительный договор компании
  4. Если компания была зарегистрирована ранее текущего года, то Good Standing Certificate — подтверждение того, что компания находится в списке действующих компаний
  5. На всех физических лиц, указанных в документах, также предоставляются все перечисленные выше документы (паспорта и прочее)
  6. Если в компании использовались номиналы-акционеры, то потребуется предоставить Trust Agreement

Если коротко резюмировать, информация о компании должна быть раскрыта до уровня физических лиц на всех уровнях самой компании, включая ее корпоративных директоров, акционеров и секретарей, поэтому самая простая схема для любого банка — использование физических лиц, а не юридических, там, где это возможно.

Также хотелось бы заметить, что мы не открываем банковские счета на номиналов в целях защиты клиента и самих номиналов, поэтому клиент должен нам предоставить своего представителя для управления счетом.

Кратко об особенностях отдельных банков в отношении требований:

  1. HSBC — требует предоставить доказательства существования бизнеса (контракты, инвойсы), обязательно наличие сайта компании, собеседование с банком идет на серьезном уровне и мы не можем гарантировать открытие счета, мы помогаем клиенту подготовить презентацию бизнеса, организовываем встречу и даем рекомендации какой линии поведения придерживаться на собеседовании, возможен также прилет нашего сотрудника для присутствия на собеседовании)
  2. Банки Балтийских стран и Промсвязьбанк (самостоятельный кипрский филиал российского банка) — требуют заполнения очень подробных анкет с описанием бизнеса

Все подаваемые в банк документы должны быть должным образом заверены: нотаризованы, апостированы или легализованы. Апостилирование или легализация документов, предоставляемых в банк — все объясняем при личном контакте, т.к. очень много информации и сложно ее обобщить для всех возможных случаев.