Проверка физических и юридических лиц

По мере развития международного сотрудничества, внедрения регламентов и ужесточения требований ведения бизнеса, особенно в части противодействия отмыванию денег и уклонению от налогов, все чаще возникает необходимость проведения проверки контрагентов для того, чтобы убедиться в соблюдении ими вышеуказанных предписаний. 

Кроме того, в условиях активной интеграции российского бизнеса в мировую экономику для отечественных компаний становится актуальным соответствие их деятельности требованиям международного законодательства. Компании уделяют все больше внимания управлению соответствующими рисками и поддержанию собственной репутации, дабы избежать нежелательных последствий и убытков. В результате, помимо проверки потенциальных партнеров, все большее число бизнесменов прибегают к проверке собственной компании и себя как физического лица.

Во всем этом готовы помочь профессионалы компании Eltoma Corporate Services. Используя современные и обширные ресурсы, мы осуществляем оперативную и тщательную проверку юридических и физических лиц, будь то ваши контрагенты, партнеры или вы сами.

В каких случаях возникает необходимость в подобных проверках?

Для подтверждения надежности потенциальных контрагентов при заключении договоров с российскими или иностранными фирмами, а также в случае выхода на мировой рынок, покупке зарубежных, в том числе офшорных, компании.Кроме того, в ряде ситуаций необходимо подтвердить собственную репутацию, например, при открытии счета в международных банках или при выезде за границу. Проверка затрагивает данные как целых организаций, так и отдельных лиц, что делает ее незаменимой в сфере рекрутинга, позволяя работодателям оперативно получать информацию о потенциальных сотрудниках.

Сколько стоит услуга?

Стоимость проверки составляет 50 Евро.

Результат проверки

После размещения заказа в течение одного-двух рабочих дней клиенты получают исчерпывающий отчет об организации или частном лице, удостоверяющий подлинность личности, действительность паспорта, родственные связи, наличие или отсутствие нарушений законов и правовых норм, применяемых санкций, компрометирующих материалов, а также прочие данные, включая дочерние и родственные компании, коллег, контакты и прочее.

Основные преимущества

Преимущества проверки юридических и физических лиц выходят далеко за рамки простого подтверждения репутации, обеспечивая эффективную организацию бизнеса, уверенность в собственной компании, ее сотрудниках и контрагентах, открывая новые возможности для ведения деятельности и помогая предотвратить финансовые убытки и разбирательства, связанные с нарушениями законодательных норм.

Более подробную информацию по вопросам проверки контрагентов можно получить у консультантов Eltoma Corporate Services.