Нормативно-правовое соответствие в сфере противодействия легализации доходов, полученных противозаконным путем, в Гонконге

Гонконг, особый административный район Китайской Народной Республики, являющийся крупным международным финансовым и торговым центром. По состоянию на 31 декабря 2016 года фондовый рынок Гонконга был седьмым по величине в мире, с рыночной капитализацией 3,2 трлн. долларов США. Гонконг, восьмой по величине банковский центр в мире по внешним сделкам и пятый по величине центр торговли иностранной валютой. Он продолжил свое расширение в качестве основного оффшорного финансового центра юаня (женьминьпи), накопив средства, которые равны по значению более 90,6 миллиардам долларов США, в юанях в уполномоченных учреждениях по состоянию на ноябрь 2016 года. Гонконг не проводит различий между оффшорными и неоффшорными компаниями в целях лицензирования и контроля.

Уязвимость и ожидаемая классификация

Низкие налоговые ставки в Гонконге и упрощенный налоговый режим в сочетании с его сложной банковской системой, агенты, занимающиеся созданием фиктивных компаний, статус порта беспошлинной торговли и отсутствие контроля валютных операций являются факторами уязвимости для легализации доходов, полученных незаконным путем, в том числе для легализации доходов через торговлю (TBML) и теневого финансирования.

Казино незаконны в Гонконге. Лошадиные скачки, местная лотерея и ставки на футбол, являющиеся единственными законными игровыми бизнесами, все они находятся под руководством Гонконгского жокей-клуба (HKJC), который является некоммерческой организацией. Команда по соблюдению требований Гонконгского жокей-клуба тесно сотрудничает с правоохранительными органами в целях противодействия возникновения незаконных игорных заведений. Правительство Гонконга сообщает, что основными источниками легализации средств, полученных в результате местной и зарубежной преступной деятельности, являются мошенничество и финансовые преступления, незаконный игорный бизнес, выдача кредита под проценты, превышающие установленный законом максимум, незаконный ввоз и вывоз.

Главные законы и положения по противодействию легализации доходов, полученных противозаконным путем

 В Гонконге действует законодательство по противодействию легализации доходов, полученных незаконным способом, позволяющее отслеживать и конфисковывать поступления, полученные в результате незаконного оборота наркотиков (Указ о незаконном обороте наркотиков (возвращение изъятых доходов)) и организованной преступности (Постановление об организованной преступности и тяжких преступлений). Эти два постановления затруднили торговцам наркотиками и другим преступникам в легализации доходов. Гонконг также принял постановление по противодействию легализации доходов, полученных незаконным способом и контртеррористическому финансированию для контроля за соблюдением уполномоченными учреждениями соответствия законодательству и требованиям органов по надзору.

В соответствии с Законом о противодействии легализации доходов, полученных незаконным способом, когда осуществляется обмен информацией, связанной с оплатой, или обмен предназначен, уполномоченные учреждения должны проводить процедуры проверки надлежащего юридического статуса клиента. Кроме того, Руководство Управления по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным путем и Руководство по операциям с транзакциями в Валютно-финансовом управлении Гонконга предоставляют существенные практические рекомендации по представлению Отчетов о подозрительных сделках. В руководстве указывается, что, когда возникают подозрения или поступают такие сведения, то Отчет о подозрительных сделках должен быть своевременно подан в Объединенную группу финансовой разведки, которой совместно управляют сотрудники полицейских сил Гонконга и Гонконгского таможенного и акцизного управления.

В феврале 2016 года Гонконгская Ассоциация банков в сотрудничестве с Валютно-финансовым управлением Гонконга опубликовала Руководящий документ по борьбе с легализацией через торговлю доходов, полученных незаконным способом, в целях осуществления уполномоченными учреждениями эффективных мер по дальнейшему снижению угроз по легализации доходов.

 Гонконг является членом Целевой группы по финансовым мероприятиям, а также членом Азиатско-тихоокеанской группы, регионального органа Целевой группы по финансовым мероприятиям.

Сделайте следующий шаг:

Гонконг - Зарегистрируйте компанию.
Гонконг - Откройте банковский счет.

  Ресурсы:

Неволатильные криптовалюты: существует ли решение данной проблемы?

Неволатильные криптовалюты: существует ли решение данной проблемы?

В заметке, опубликованной профессором экономических наук Нью-Йоркского университета Дэвидом Ернаком в 2013 году, отмечалось следующее: чтобы любая валюта была полезной для общества, она должна быть способна функционировать как средство обмена. Несмотря на то, что популярные криптовалюты используются в качестве обмена в небольших сегментах экономики и в определенных экосистемах, стабильные монеты используются как актив для хранения накопленных сбережений или единица учета, в силу неотъемлемой нестабильности криптовалют. Возможные колебания цен на 20% и более в любой день делают волатильные криптовалюты непригодными для выполнения упомянутых функций стабильных монет.

Как в действительности кипрская паспортная программа влияет на банковский сектор и экономику

Как в действительности кипрская паспортная программа влияет на банковский сектор и экономику

Когда бюджетно-финансовый и банковский кризис на Кипре достиг своего пика, и в марте 2013 было заключено антикризисное соглашение, правительство президента Анастасиадиса решило ускорить процесс оздоровления экономики. Для этого было принято решение оказывать стимулирующее воздействие на стройтельный сектор в течение 2014 года, предотвратив рост уровня безработицы, слишком быстрыми темпами достигшего рекордной отметки в 20%. Программа по спасению экономики также включала ряд мер по стимулированию спроса и предложения на рынке недвижимости Кипра.

На Европейскую комиссию оказывается давление по вопросам программы натурализации

На Европейскую комиссию оказывается давление по вопросам программы натурализации

Берлинская неправительственная организация Transparency International оказывает давление на Европейскую комиссию с целью добиться установления правил о предоставлении государствами-членами ЕС отчетности и полного раскрытия информации о своих паспортных схемах, которые позволяют иностранным инвесторам приобретать гражданство ЕС либо вид на жительство.

Тройка кредиторов посетила Кипр после завершения страной программы по спасению экономики

Тройка кредиторов посетила Кипр после завершения страной программы по спасению экономики

Представители тройки международных кредиторов Кипра - Международный валютный фонд, Европейская комиссия и Европейский центральный банк - недавно посетили страну с целью проведения четвертого расследования относительно завершения островом программы по перестройке экономики согласно условиям международной кредитной помощи.

Меры по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным способом

Меры по борьбе с легализацией доходов, полученных незаконным способом

Легализацией доходов, полученных незаконным способом, являются действия по преобразованию денег, полученных в результате преступной деятельности, в деньги или инвестиции, имеющие правомерный характер, с тем, чтобы их незаконный источник не мог быть отслежен.

ICO: могут ли бухгалтеры и компании извлечь из этого выгоду?

ICO: могут ли бухгалтеры и компании извлечь из этого выгоду?

Первичное предложение монет (ICO) является для компаний распространенным и современным способом по привлечению капитала, однако какую роль играют бухгалтеры на этом динамичном рынке?

Бизнес за рубежом: продление безналоговой амнистии капитала и безналоговой ликвидации иностранных компаний

Бизнес за рубежом: продление безналоговой амнистии капитала и безналоговой ликвидации иностранных компаний

Биткойн: передача файлов в блокчейн сети

Биткойн: передача файлов в блокчейн сети

Блокчейн биткойна позволяет пользователям хранить и передавать файлы и информацию посредством транзакций. Однако не все знают, что также существует возможность использовать блокчейн для передачи данных. Недавнее исследование двух немецких университетов сделало потрясающие открытия в отношении более чем 1600 файлов, хранящихся в блокчейн сети биткойна.