Результат рассмотрения заявления

При оценке заявления валютная комиссия при вынесении решения будет основываться на некотором числе параметров, обобщённых далее:

  • Компания имеет достаточный первоначальный капитал.
  • Компания имеет соответствующих акционеров, способных финансировать и оказывать поддержку деятельности компании.
  • Будут ли соответствующие лица эффективно управлять деятельностью компании?
  • Ключевые сотрудники компании отвечают требованиям.
  • Головной офис компании учреждён на Кипре.
  • Компания является членом компенсационного фонда инвесторов.
  • В компании действуют надлежащие организационные процедуры.

В следующей таблице приведены ключевые моменты, основываясь на которые комиссия принимает решение о выдаче лицензии.

 

Номер

Описание

1

Совет директоров должен продемонстрировать, что он обладает достаточными знаниями, чтобы оказывать конструктивное влияние на управленческую и бизнес-стратегию и должен считаться подходящим для обеспечения правильного и разумного функционирования компании. Будет оценена надежность, опыт, профессиональность и осмотрительность членов Совета директоров.

2

Совет должен состоять как минимум из двух опытных руководителей, которые могут выполнять свои обязанности. Они оба должны быть доступны и готовы к представлению перед Комиссией при заблаговременном уведомлении.

3

Компания должна продемонстрировать, что она предусмотрела соответствующие меры и механизмы для защиты и контроля обработки электронных данных и имеет соответствующие структуры и механизмы, чтобы гарантировать защиту активов инвесторов и устранить любой конфликт интересов, который может возникнуть между компанией, ее сотрудниками и интересами клиентов.

4

Компания должна продемонстрировать, что она имеет физическое присутствие на Кипре. Это влечет за собой создание и последующее управление полнофункциональным офисом с соответствующей телекоммуникационной сетью, необходимым оборудованием и программным обеспечением, с сотрудниками, работающими на постоянной основе, согласно организационной структуре заявителя.


Сделайте следующий шаг:

Кипрская Финансовая/Инвестиционная Компания - Зарегистрируйте компанию.
Кипрская Финансовая/Инвестиционная Компания - Откройте банковский счет.