4-я Директива о борьбе с отмыванием денег: создание публичного реестра бенефициаров

Государства-члены ЕС одна за другой внедряют 4-ю Директиву о борьбе с отмыванием денег, согласно которой требуется создать реестр контролирующих лиц/бенефициарных собственников местных компаний. Это знаменует конец эры секретности офшоров. Однако требование конфиденциальности сохраняется, и специалисты, работающие в отрасли, прилагают все усилия, чтобы найти решение. Можно рассмотреть возможность создания кипрского международного траста в соответствии с Законом о кипрских международных трастах 1992 года (Закон № 69 (I) / 1992) (Cyprus International Trusts Law of 1992 (Law No. 69(I)/1992). В настоящее время закон допускает владение целевым трастом, то есть в котором нет бенефициаров, а единственной функцией траста является владение акциями дочерней компании, обладающей привилегиями, которые не могут быть переданы материнской.