Банк Jordan Ahli оштрафован за невыполнение положений Закона о борьбе с отмыванием денег

By in

Центральный банк Кипра заявил, что он оштрафовал кипрское отделение банка Jordan Ahli на сумму 352 980 евро за невыполнение банком положений Закона о борьбе с отмыванием денег.

Были обнаружены пробелы в осуществлении четвертой директивы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также в законодательстве, которое охватывало период до 2016 года, в связи с чем 5 января было принято решение оштрафовать банк Jordan Ahli.

«Если штраф будет выплачен в течение установленного срока, он будет сокращен на 15 процентов или 52 947 евро», – отмечено Центральным банком Кипра. «Решение основано на процедурах и принципах административного права, поэтому Центральный банк Кипра предоставляет заинтересованному лицу возможность быть услышанным до принятия окончательного решения».

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49