Борьба с отмыванием денег: Danske Bank

By in
Борьба с отмыванием денег: Danske Bank

Борьба с отмыванием денег набирает обороты: теперь власти Британии «добрались» до Danske Bank.

Скандал, связанный с отмыванием денег в странах Европы, похоже, расширяет географию – во внимание Комиссара Европейского Союза по вопросам конкуренции в лице Маргрет Вестагер попал кредитор Danske Bank.

В Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) сообщили, что начато расследование касаемо использования зарегистрированных в Великобритании компаний.

В связи с этим событием растет озабоченность по поводу масштабов возможного отмывания денег с участием эстонского отделения Danske Bank, – об этом заявила Маргрет Вестагер.

Кроме того, Вестагер присоединилась к призывам NCA плотнее подойти к вопросу борьбы с отмыванием денег через европейские банки.

Шумиха вокруг Danske Bank повлияла на то, что акции банка уже упали более чем на 2%.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070