Борьба с отмыванием денег: Скоро спрятаться будет негде

By in

По данным нового международного отчета KPMG, руководители компаний уделяют все больше внимания вопросам борьбы с отмыванием денег. Большинство респондентов заявили, что в оценке бизнес-рисков считают отмывание денег зоной высокого риска, подчеркивая, насколько серьезны эти вопросы. “В настоящее время вопрос борьбы с отмыванием денег является приоритетным у руководителей компаний, поскольку штрафы исчисляются суммами в миллиарды долларов, а несоответствие нормам по борьбе с отмыванием денег грозит потерей лицензии”, – говорит Брайан Дилли (Brian Dilley), глава международного отдела по борьбе с отмыванием денег в KPMG. 84 процента респондентов указали, что темпы и влияние нормативных изменений вызывают значительные проблемы в их деятельности. “Когда вы стремитесь соответствовать более высоким стандартам деятельности, минимального соблюдения нормативных требований уже не достаточно, чтобы избежать неприятностей”. Хотя темпы изменения нормативных требований являются большой проблемой для финансовых компаний, большинство организаций планирует вкладывать денежные средства в эту сферу. Три самые популярные области вложения бюджета в этой сфере – это системы мониторинга транзакций; процедура «Знай своего клиента» (KYC), различные обновления, а также набор персонала.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070