Кипр заявил, что отменит вызывающую вопросы программу получения паспорта после расследования Аль-Джазира, которое выявило намерение высокопоставленных политиков выдать паспорта осужденным преступникам. В заявлении Министерства внутренних дел и финансов Кипра, размещенном…
МАНИВЭЛ: Чешская Республика достигла прогресса в соблюдении требований AML/CFT
МАНИВЭЛ оценил прогресс, достигнутый Чешской Республикой в отношении рекомендаций ФАТФ. МАНИВЭЛ также отметил прогресс, достигнутый в улучшении механизмов национального сотрудничества и координации для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма,…
БВО: реестр бенефициаров будет публичным
Поскольку банковской тайны больше не существует, то это же произойдет и с секретностью офшорных компаний.
МАНИВЭЛ: Литва добивается прогресса в соблюдении требований AML/CFT
МАНИВЭЛ подтвердил, что правительство Литвы наконец получило достаточное понимание требований, касающихся противодействия отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (AML/CFT) . Тем не менее МАНИВЭЛ сообщает, что им были обнаружены…
МАНИВЭЛ: улучшение рейтинга Украины в вопросе соответствия требованиям AML
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) подтвердил, что украинское правительство добилось прогресса в улучшении уголовного законодательства за совершение преступлений, связанных с финансированием терроризма, и…
Кипр сталкивается с реальной экономической и политической проблемой
Недавнее восстановление после финансового кризиса 2013 года вселило большие надежды на то, что экономика Кипра снова встанет на ноги, и хорошие времена вернутся. Разумный шаг правительства страны, предложившего кипрский паспорт…
Ответ Кипра на экономические вызовы упростит ведение бизнеса на острове
Иностранные инвестиции могут помочь Кипру преодолеть экономические трудности, вызванные коронавирусной пандемией и неблагоприятными изменениями в налоговой системе. Исторически так сложилось, что Кипр медлит с цифровизацией государственных услуг. Кто-то может сравнить…
Кипр: последствия коронавирусной пандемии
Туристическая индустрия Кипра является основным источником резкого увеличения числа безработных на острове. Согласно недавним правительственным данным, количество обращающихся за пособием по безработице увеличилось примерно на 70% по сравнению с предыдущим…
Мальта: наказание за оказание услуг по переводу денег без лицензии
Управление финансовых услуг Мальты недавно оштрафовало компанию MPM Capital Investments и ее директоров за нелицензированное ведение регулируемой деятельности, связанной с денежными переводами. Организации-эмитенты электронных денег (EMI) – один из самых…
Сингапур: новое ужесточение правил приема на работу иностранцев
Министерство трудовых ресурсов Сингапура (Singapore Ministry of Manpower – MOM) издало новые более строгие требования для приема на работу иностранцев в сингапурские компании. Во время каждых всеобщих выборов поднимается вопрос…