Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денег официально внедрена в испанское законодательство

By in
Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денег официально внедрена в испанское законодательство

Испанский королевский законодательный декрет 11/2018 недавно вступил в силу в Испании, в результате чего Четвертая Директива ЕС о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, была внедрена в законодательство страны.

Процедуры, согласно которым должно происходить раскрытие информации о бенефициарных собственниках испанских частных организаций, применялись еще начиная с весны этого года.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49