Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денег официально внедрена в испанское законодательство

By in
Четвертая Директива ЕС о противодействии отмыванию денег официально внедрена в испанское законодательство

Испанский королевский законодательный декрет 11/2018 недавно вступил в силу в Испании, в результате чего Четвертая Директива ЕС о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, была внедрена в законодательство страны.

Процедуры, согласно которым должно происходить раскрытие информации о бенефициарных собственниках испанских частных организаций, применялись еще начиная с весны этого года.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070