Центральный банк Кипра выпустит новые руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег

By in

Центральный банк Кипра, скорее всего, выпустит новые, более строгие рекомендации для контролируемых кредиторов, регулирующих требования по борьбе с отмыванием денег уже на следующей неделе. Согласно источнику, есть две области, вопросы относительно которых необходимо решать более эффективно. Один касается оффшорных компаний, которые, по сути, не занимаются какой-либо деятельностью, а используются для перевода средств из одного места в другое. Другая проблема касается бизнес представителей, деятельность которых должна быть более подконтрольной. 

Несмотря на то, что Центральный банк Кипра не принял окончательного решения о конкретном содержании новых руководящих принципов борьбы с отмыванием денег, они вступают в силу после того, как США дали высокую оценку Кипру за его усилия по борьбе с финансовыми преступлениями.

 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49