13 мая делегация от Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), прибыла для всесторонней проверки корпоративного, юридического и финансового секторов Кипра.
Группа экспертов проведёт ряд встреч с представителями:
- юридических фирм,
- банков,
- бухгалтерских и аудиторских фирм,
- фирм, оказывающих финансовые услуги,
- юридических лиц, оказывающих услуги по получению гражданства посредством инвестиционной схемы.
Обзор МАНИВЭЛ будет играть важную роль при рассмотрении Кипра в качестве соответствующей требованиям нормативного правового регулирования юрисдикции международными организациями, инвесторами и рейтинговыми агентствами. Окончательная версия отчета ожидается к концу 2019 года.