Эксперты МАНИВЭЛ провели обзор финансового сектора Кипра

By in
Эксперты МАНИВЭЛ провели обзор финансового сектора Кипра

13 мая делегация от Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (МАНИВЭЛ), прибыла для всесторонней проверки корпоративного, юридического и финансового секторов Кипра.

Группа экспертов проведёт ряд встреч с представителями:

  • юридических фирм,
  • банков,
  • бухгалтерских и аудиторских фирм,
  • фирм, оказывающих финансовые услуги,
  • юридических лиц, оказывающих услуги по получению гражданства посредством инвестиционной схемы.

Обзор МАНИВЭЛ будет играть важную роль при рассмотрении Кипра в качестве соответствующей требованиям нормативного правового регулирования юрисдикции международными организациями, инвесторами и рейтинговыми агентствами. Окончательная версия отчета ожидается к концу 2019 года.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49