ЕС подозревает китайские криминальные группировки в крупномасштабном мошенничестве

By in

Власти ЕС и Италии занимаются расследованием крупномасштабного мошенничества китайских криминальных группировок, импортирующих товары через крупнейший греческий порт Пирэус (Piraeus) в ЕС , который называют «воротами» между Китаем и Европой. 

У итальянских властей есть доказательство того, что несколько принадлежащих китайским криминальным группам фирм мошенническим путем избегают уплаты таможенных сборов и НДС на крупные поставки товаров через порт Пирэус. Как правило, они импортируют контрафактную одежду и обувь, значительно занижая их себестоимость в целях уклонения от уплаты таможенных сборов. Мошенники также предоставляют недостоверную информацию о компаниях, получающих данные товары, что позволяет им избегать уплаты НДС. 

По предварительным оценкам, сумма ущерба от этой незаконной схемы стоила одной только Италии около нескольких десятков миллионов евро. Однако фактическая сумма ущерба может значительно превосходить сумму предварительных расчетов.

 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49