ЕС проигнорировал мнение США и расширил "черный" список до 23 стран

By in

Европейская комиссия составила новый “черный” список не входящих в ЕС юрисдикций, в которых было отмечено отсутствие должного нормативного правового регулирования, направленного на борьбу с легализацией средств, полученных незаконным способом.

Такой список, ранее включавший 17 стран, был расширен до 23 в связи с новыми критериями, предусмотренными Пятой Директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег. Правительство США отреагировало на данное событие резко негативно. 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49