ЕС смущен отсутствием контроля над отмыванием денег

By in

Правительства Европейских стран рассматривают новые правила борьбы с отмыванием денег. Повышенные меры предосторожности были вызваны предполагаемыми нарушениями в двух банках.

Необходимость новых правил вызвана крахом латвийского банка ABLV в феврале и замораживанием операций на Мальту в Pilatus Bank в марте из-за обвинений в отмывании денег.

Глава банковского надзора еврозоны Даниэле Нуи назвала эту ситуацию «очень неловкой», поскольку нарушения были обнаружены властями США, а не представителями ЕС. «Государства ЕС согласны с тем, что существующие положения о противодействии отмыванию денег недостаточны», – заметил один из чиновников. Также, он сообщил, что на прошлой неделе представители посланников ЕС обсудили вопросы, связанные с подготовкой встречи министров финансов на этой неделе. 

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49