Еще 19 государств присоединились к программе автоматического обмена информацией Великобритании

By in
Еще 19 государств присоединились к программе автоматического обмена информацией Великобритании

Министерство финансов Великобритании сделало официальное заявление о том, что еще 19 стран присоединились к пилотному проекту Соединенного королевства при поддержке Франции, Германии, Италии и Испании об автоматическом обмене информацией о бенефициарных собственниках компаний.

В списке присоединившихся стран: Кипр, Греция, Мальта, Болгария, Литва, Республика Чехия, Нидерланды, Румыния, Словакия, Латвия, Хорватия, Бельгия, Ирландия, Словения, Дания, Португалия и Эстония.

Помимо прочего, Совет министров финансов и экономики в ходе встречи с представителями ЕС заявил о том, что все страны-участницы Евросоюза должны будут принять участие в пилотном проекте. Они также добавили, что правительство Нидерландов будет возглавлять группу по внедрению мер для принятия четвертой части директивы, направленной на борьбу с отмыванием денежных средств, которая уже в этом месяце будет передана на рассмотрение Европейского Совета и парламента.

Отметим, что сильный упор со стороны представителей министерств финансов делался на усилении мер в рамках борьбы с отмыванием денежных средств, особенно в части раскрытия реестров бенефициаров юридических лиц, трастов и других корпоративных органов.

В рамках своей работы уполномоченные органы надеются повысить прозрачность требований по регистрации трастов, обеспечить выполнение требований по процедуре due diligence, а также внедрить проект по автоматическому обмену информацией в различных юрисдикциях.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49