ФАТФ заинтересовалась отсутствием в Саудовской Аравии сообщений о подозрительных транзакциях

By in
ФАТФ заинтересовалась отсутствием в Саудовской Аравии сообщений о подозрительных транзакциях

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) приступила к анализу ситуации в связи с несколькими транзакциями Саудовской Аравии. Организация проведет оценку следующих процессов: функционирования обменных пунктов, спекуляции объектами недвижимости, деятельности бухгалтеров, а также деятельности связанных с этим нефинансовых организаций.

Предполагается, что данные компании не сообщают о подозрительных транзакциях, связанных с финансированием терроризма. ФАТФ сообщает, что стране необходимо сосредоточиться на привлечении крупных специалистов сферы противодействия отмыванию денег и финансированию террористической деятельности.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49