Гонконг: меры по борьбе с отмыванием денег полностью соответствуют международным требованиям

By in
Гонконг: меры по борьбе с отмыванием денег полностью соответствуют международным требованиям

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) провела оценку мер, предпринимаемых Гонконгом в целях борьбы с отмыванием денег. По результатам проверки, озвученным на пленарных заседаниях ФАТФ в прошлом месяце, режим Гонконга по борьбе с легализацией денежных средств, полученных незаконным способом, признан соответствующим международным требованиям.

Однако юрисдикции все же стоит приложить усилия в вопросе судебного преследования за преступления, связанные с отмыванием денег, а также поспособствовать применению мер небольшими учреждениями и усилить контроль за соблюдением таких мер в некоторых сферах.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070