Гонконг обнародовал новое руководство по борьбе с отмыванием денег для банков

By in

Ассоциация банков Гонконга опубликовала подробное руководство по некоторым актуальным и сложным вопросам, связанным с борьбой с отмыванием денег (AML) в отношении трастов и политически значимых лиц. Также были даны разъяснения по некоторым наиболее часто задаваемым вопросам, которые были определены и обозначены Управлением денежного обращения Гонконга.

Данные меры предприняты в преддверии доклада по результатам предстоящей проверки страны, подготовленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Без сомнения, Гонконг пройдет ее с блеском!

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49