Грязные деньги рискуют посягнуть на цифровую утопию Эстонии

By in
Грязные деньги рискуют посягнуть на цифровую утопию Эстонии

Желание Эстонии стать цифровым обществом сделало страну уязвимой в отношения поступления в страну незаконных денег и нарушения санкций, сообщил главный банковский регулятор страны.

В прошлом году балтийское государство оказалось в центре одного из крупнейших в истории скандалов с отмыванием денег – эстонский филиал Danske Bank помогал переводить деньги из России и других бывших советских государств.

Danske Bank в настоящее время находится под прицелом судебных властей Дании, Эстонии, Великобритании и США за обвинения в проведении операций на сумму 200 миллиардов евро ($227 млрд) подозрительных платежей.

Большинство схем включало в себя оффшорные подставные компании, которые использовались для маскировки того, откуда шли деньги.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49