Ирландия: к попечителям трастов будет предъявляться больше требований

By in

Недавно Ирландия внедрила Четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство. В связи с этим возникли некоторые вопросы, касающиеся доверительных собственников. В дальнейшем попечители трастов, учрежденных по соглашению сторон, будут обязаны привлекать профессиональных консультантов для исполнения следующих обязанностей:

  • получение информации от бенефициарных владельцев трастов;
  • создание локальных реестров бенефициарного права собственности;
  • обеспечение доступности информации, содержащейся в таких реестрах, для правоохранительных органов и для проведения надлежащей проверки клиентов (CDD).

Также данное нормативное правовое регулирование будет обеспечивать соблюдение определенных законодательных требований в отношении ранее нерегулируемой и неорганизованной процедуры учреждения доверительной собственности на землю.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49