Ирландия: к попечителям трастов будет предъявляться больше требований

By in
Ирландия: к попечителям трастов будет предъявляться больше требований

Недавно Ирландия внедрила Четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство. В связи с этим возникли некоторые вопросы, касающиеся доверительных собственников. В дальнейшем попечители трастов, учрежденных по соглашению сторон, будут обязаны привлекать профессиональных консультантов для исполнения следующих обязанностей:

получение информации от бенефициарных владельцев трастов;
создание локальных реестров бенефициарного права собственности;
обеспечение доступности информации, содержащейся в таких реестрах, для правоохранительных органов и для проведения надлежащей проверки клиентов (CDD).
Также данное нормативное правовое регулирование будет обеспечивать соблюдение определенных законодательных требований в отношении ранее нерегулируемой и неорганизованной процедуры учреждения доверительной собственности на землю.

Форма подписки на наши еженедельные новости

* - обязательные поля

Сингапур+65 624 77 192
Великобритания+442 0376 93 170
Россия+7 (499) 609 70 10
Украина+38044 338 36 49
WhatsApp +65 9107 4070
Telegram +65 9107 4070