Ирландия: к попечителям трастов будет предъявляться больше требований

Недавно Ирландия внедрила Четвертую директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег в национальное законодательство. В связи с этим возникли некоторые вопросы, касающиеся доверительных собственников. В дальнейшем попечители трастов, учрежденных по соглашению сторон, будут обязаны привлекать профессиональных консультантов для исполнения следующих обязанностей:

получение информации от бенефициарных владельцев трастов;
создание локальных реестров бенефициарного права собственности;
обеспечение доступности информации, содержащейся в таких реестрах, для правоохранительных органов и для проведения надлежащей проверки клиентов (CDD).
Также данное нормативное правовое регулирование будет обеспечивать соблюдение определенных законодательных требований в отношении ранее нерегулируемой и неорганизованной процедуры учреждения доверительной собственности на землю.