Каймановы острова вводят обязательства для трастов по предоставлению отчетности

By in

Стало известно, что недавно вступили в силу Закон о частных трастовых компаниях Каймановых островов от 2019 года (Поправка №2) и Закон о прозрачности деятельности трастов от 2019 года. Согласно им, документация, касающаяся учрежденного в соответствии с законодательством Каймановых островов траста, должна храниться у доверительного управляющего.

Законодательство учитывает рекомендации Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег относительно консолидации режима борьбы с отмыванием денег на Каймановых островах при подготовке к предстоящим проверкам со стороны ФАТФ в феврале и июне 2020 года.

В дальнейшем трастовые компании и попечители должны будут раскрывать свой статус доверенных лиц при определенных обстоятельствах. А орган, занимающийся регистрацией трастов на Каймановых островах, теперь обязан обмениваться информацией с регулирующими и компетентными органами государства.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49