Июнь был ознаменован изменениями в законодательстве и введением более строгих мер и требований практически во всех сферах, связанных с бизнесом и нормативно-правовым регулированием.
Новые правила, принятые в соответствии с Положениями о борьбе с легализацией денег, полученных незаконным способом, и финансированием терроризма, будут применяться канадскими компаниями в случаях, связанных с:
- проверкой надлежащего юридического статуса клиента (CDD);
- политически значимыми лицами (PEPs);
- верификацией бенефициарных собственников;
- виртуальными валютами;
- внутренними и внешними правилами предоставления финансовых услуг.