Канада: реформы в области законодательства о борьбе с отмыванием денег

By in

Июнь был ознаменован изменениями в законодательстве и введением более строгих мер и требований практически во всех сферах, связанных с бизнесом и нормативно-правовым регулированием.

Новые правила, принятые в соответствии с Положениями о борьбе с легализацией денег, полученных незаконным способом, и финансированием терроризма, будут применяться канадскими компаниями в случаях, связанных с:

  • проверкой надлежащего юридического статуса клиента (CDD);
  • политически значимыми лицами (PEPs);
  • верификацией бенефициарных собственников;
  • виртуальными валютами;
  • внутренними и внешними правилами предоставления финансовых услуг.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49