Латвийские банки отказываются обслуживать клиентов из "налоговых гаваней"

By in
Латвийские банки отказываются обслуживать клиентов из "налоговых гаваней"

Следуя строгим требованиям ОЭСР (Организации по Экономическому Сотрудничеству и Развитию) в отношении своих стран-участниц, а также положениям ФАТФ (Группе по борьбе с финансовыми преступлениями), Латвия надеется по примеру Эстонии получить членство в ОЭСР.

В этой связи, банки Латвии, прислушиваясь к рекомендациям и инструкциям финансовых организаций, начали пересматривать свои принципы работы с компаниями, зарегистрированными в особых офшорных юрисдикциях – в “налоговых гаванях”.

Помимо этого, Латвия, таким образом, поддерживает международное движение против офшорного бизнеса, борющегося за обеспечение более высокого уровня финансовой прозрачности на международном уровне, а также против отмывания денег и финансирования террориза.

31 декабря 2015 года в Латвии вступили в силу положения №234 Комиссии по финансовым рынкам и рынкам капитала, что, безусловно, ужесточила список требований в рамках процедуры due diligence на корпоративном уровне. Напомним, что чуть позже, 1 марта, в силу вступила статья 7 Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Данный закон, в свою очередь, был направлен на увеличение контроля над финансовыми операциями на внутреннем уровне.

В результате данных нововведений и ужесточению подходов к вопросам налоговой прозрачности не только в Латвии, но и в мире, в целом, два крупнейших банка Латвии решили “ограничить сотрудничество с клиентами из особых юрисдикций”, известных своим статусом “налоговых гаваней”. Ожидается, что другие банки последуют данному примеру.

C 1 апреля 2016 года банки Латвии прекратят обслуживание потенциальных клиентов, ведущих бизнес в следующих юрисдикциях:

  • Ангилья (Великобритания и Северная Ирландия);
  • Антигуа и Барбуда;
  • Объединенные Арабские Эмираты;
  • Содружество Багамских островов;
  • Белиз;
  • Британские Виргинские острова;
  • Остров Буве;
  • Содружество Доминики;
  • Гернси (Великобритания и Северная Ирландия);
  • Каймановы острова (Великобритания и Северная Ирландия);
  • Республика Маршалловы острова;
  • Остров Мэн (Великобритания и Северная Ирландия);
  • Республика Панама;
  • Папуа-Новая Гвинея;
  • Республика Сейшеллы;
  • Федерация Сент-Кристофер и Невис;
  • Федерация Сент-Китс и Невис;
  • Сент-Люсия;
  • Сент-Винсент и Гренадины;

Однако на следующие страны, применяющие законные методы налоговой оптимизации, данный запрет распространяться не будет :

  • Великобритания (LLP, LTD, Шотландский LP).
  • Кипр.
  • Сингапур.
  • Гонконг.
  • Мальта.
  • Лихтенштейн.
  • Канада.
  • Все остальные страны ЕС.

Напоминаем Вам, что компания Eltoma Corporate Services предоставляет широкий спектр корпоративных услуг в приведенных выше юрисдикциях. Свяжитесь с нами, и мы будем рады проконсультировать Вас по любой из них.

    Форма подписки на наши еженедельные новости

    * - обязательные поля

    Сингапур+65 624 77 192
    Великобритания+442 0376 93 170
    Россия+7 (499) 609 70 10
    Украина+38044 338 36 49